宝盈阁TKBIT交易所资金盘深度拆解：自研聊天APP圈人，14个狡兔域名防追踪，后台同服多开3个盘子批量产韭菜！
这年头，骗子也在搞“产业升级”。一个叫“宝盈阁”（TKBIT交易所）的盘子，打着“聚散成庄”的旗号到处拉人头，看着挺唬人。但如果你以为这又是哪个境外大...
佚名9小时前3k
宝盈阁（TKBIT交易所）资金盘法律扒皮下：香港无牌经营触发刑事犯罪，涉嫌非法集资+组织领导传销罪，参与者将面临三重重罪追诉！
一家号称“2025年在香港注册”、却从未取得任何金融牌照的理财平台——宝盈阁，正依托自建聊天APP与TKBIT交易所，向内地公众非法吸收资金。从虚拟币入金规避...
佚名10小时前2.1k
- 1页2条
深度拆解：唯芯美云租机的谎言蓝图——从AI概念、假保险到五级传销的法律红线
经过前期持续实锤曝光，唯芯美云租机骗局已经到了濒死收割的读秒阶段。今天，这个用“AI医美+大数据+保险兜底”堆砌出的华丽沙堡，已经不剩几块能立在地上...
佚名昨天2.1k
“飞驰俱乐部-利源国际”彩票跟单，彻头彻尾的资金盘骗局！别再被带单老师收割了！
粉丝爆料，一个名为“利源国际”的平台正打着“彩票跟单稳赚”的幌子疯狂圈钱，旗下还有“飞驰俱乐部”等马甲，平台界面充斥着极速赛车、PK拾、快三等非法...
佚名昨天1.4k
Hp happy社区币崩盘倒计时！LML三度收割再平移HP，操盘手躲在曼谷遥控锁仓，参与者血本无归！
所谓“HP happy社区币”不过是同一伙黑心操盘手继LL拉拉永动机、LML社区币之后换皮重启的第三轮收割机！用“去中心化”“链上透明”“只涨不跌”的谎言粉饰，...
佚名昨天2.9k
“Hp happy”(HP)社区币，操盘手就是“LL”“LML”原班人马！项目方格局很小，崩盘在即！！
粉丝紧急曝光，一个名为“Hp happy社区币”（简称HP币）的项目，正打着“去中心化链上代币、社区自治、高倍升值”的旗号，在社群疯狂扩散，本质是换皮重启的...
老酒昨天3.0k
潘多拉商城互助盘崩盘倒计时！河南焦作孙娟娟团伙曝光，从万邦汇一路割到潘多拉，参与者血本无归！
潘多拉商城这个互助盘，已被反诈圈钉在曝光柱上反复鞭尸。它的幕后操盘手——河南焦作孙娟娟、陕西大美丽王某丽，是一对劣迹斑斑的诈骗惯犯。从万邦汇、...
村长昨天1.8k大象社区足球预测骗局涉双重重罪！13级拉人头构成开设赌场罪+传销罪，参与者面临十年以上牢狱之灾！
别以为只是投点小钱赌个球那么简单！“大象社区”这个披着足球预测外衣的平台，在刑法上同时踩了两条红线：作为非法博彩平台，所有拉人投注、担任代理、...
佚名昨天1.5k大象社区足球预测骗局崩盘在即！假冒EXOR背书，99%月胜率实为杀猪镰刀，13级传销拉人头血本无归！
近期在社群里疯传的“大象社区”，就是披着足球预测外衣的资金盘+传销骗局！操盘手假冒全球500强EXOR集团当背书，扯谎自己有什么“情报组、数据组、模型组、...
村长昨天1.7k
两小时内驳回投诉！挂靠河南该“交易所”的中广融投慌了！
2026年3月中广融投举办项目启动大会、4月上线APP。据知情人士透露，中广融投通过线下大会、朋友圈裂变、团队长推广等方式，迅速蔓延至湖南、湖北、广东、四...
佚名昨天1.9k寰谷农业崩盘跑路预警！柬埔寨诈骗犯“优利商务”换皮重来，合约跟单骗局活不过两个月，血本无归还恐坐牢！
穿个“农业区块链”的马甲就想洗白？寰谷农业不过是被你我反复扒过皮的“优利商务”血债团伙，从柬埔寨园区爬起来换皮重开的空气盘。那个群里自称“李昊...
佚名昨天1.7k拉菲资金盘崩溃如雪崩！子币XO是最后的致命狗链，强制复投锁死所有人，崩盘跑路倒计时！
老牌资金盘“拉菲”及其2.0版本已进入崩盘前最疯狂的内循环困局。主盘资金正通过隐蔽渠道被大规模撤离，五六百万USDT已悄然流失。为了掩盖流动性枯竭的真相...
佚名昨天2.1k