“万交所”骗局全拆解：起底“聚散成庄”话术下的柬埔寨资金盘
一款名为“鸿运万交所”的投资平台，用盗用的名人照片和虚构的香港公司信息，编织了一张笼罩全国的诈骗网络。
“日收益1%到4%，月收益超50%，专业团队操盘，承诺保本。”这些诱人的承诺来自一个名为“鸿运万交所”的期货跟单平台。
然而，调查发现，这个宣称高回报的平台，其宣传文案竟是直接抄袭自上一个已跑路的骗局“亚盟联盟”。
01 海外根源
鸿运万交所并非它所宣称的香港正规金融机构，其根源指向柬埔寨的某个诈骗园区。这是一个典型的境外操盘、境内行骗的“杀猪盘”项目。
运营该平台的公司，为了逃避追查，服务器全部设在境外，并注册了成千上万个谐音域名作为备用。
平台要求投资者用USDT（泰达币）进行充值，这种加密货币交易难以追踪，一旦资金转出，几乎无法追回。
在诈骗链条的末端，全国多地出现了以“鸿运”或“万交”为名注册的工作室，分布在四川攀枝花、湖北武汉、陕西西安等地。
02 身份盗用
为了打造光鲜的创始人形象，该平台冒用了柬埔寨音乐家Kan Pich的照片，将他包装成平台董事长“陈健”。
这位真正的艺术家在柬埔寨金边经营着自己的咖啡馆，并在各大音乐平台拥有个人专辑，对其照片被盗用一事可能毫不知情。
平台还在官网上虚构了“万交所（香港）有限公司”，经查证，该公司在香港注册处没有任何记录，属于完全的造假行为。
更为嚣张的是，他们还盗用了香港证监会持牌法团“卓锐证券（香港）有限公司”的牌照信息（中央编号：BRE865），试图以正规机构的名义粉饰自己。
03 公司伪装
调查发现，与“鸿运万交所”相关的两家香港公司注册信息也充满疑点。
“香港鸿运管理股份有限公司”和“万交国际商贸股份有限公司”的注册地址，分别对应着共享办公室内1112家和4032家注册公司，是典型的空壳公司聚集地。
这两家公司的秘书服务均由商务秘书公司提供，而其中“香港以贝商务秘书有限公司”同时服务于多个已知的资金盘项目，形成了一条“一条龙服务”的诈骗生态链。
为了增加可信度，诈骗团伙甚至制作了虚假的“工资发放凭证”专栏，展示大量奖励打款截图。
04 裂变陷阱
鸿运万交所的奖励制度设置了八个层级，从拉十个人到拉一万人不等，奖励金额从588元到十二万多元。
这种设计旨在鼓励用户不断拉人头，实现快速裂变。团队长为了获得高额佣金，会在各地开设工作室，进一步扩大骗局影响范围。
许多展示的“成功案例”中，打款方名称如“广东鸿运天成市场咨询有限公司”，在工商系统中根本不存在，完全是伪造的公司实体。
更令人警惕的是，一些早期参与的工作室已经开始悄然注销公司，如南京和无锡的两家公司，分别在成立后2-3个月内迅速注销。
05 技术包装
该平台的网站模板与之前多个已被曝光的资金盘如出一辙，包括“嘉悦国际”、“EBC”等。
诈骗团伙为了规避监管，使用名为“任小聊”的聊天软件进行群组管理，这种软件能有效阻断信息外传，防止骗局过早曝光。
在诈骗话术中，他们创造了“聚散成庄”的概念，鼓励投资者集中资金跟单操作，实则这些交易数据完全由后台操控，与真实市场毫无关系。
短信验证码的发送方“广州猛虎科技有限公司”，与另一个资金盘“远景未来”使用的是同一家服务商，这进一步暴露了这些骗局之间的关联性。
一位接近该平台的消息人士透露，鸿运万交所已经运营了大半年，目前“已进入中后期”。在资金盘的世界里，这意味着崩盘跑路的倒计时已经开始。
当操盘手觉得资金池足够庞大，或感到风险迫近时，他们会毫不犹豫地关闭平台，卷款消失。那些被“日收益1%-4%”吸引的投资者，最终面对的将是本金全无的残酷现实。
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